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□■□取締役会非設置会社（取締役２名、監査役非設置）の例です。□■□
■設立時取締役選任決議書‐記載例
設立時取締役選任決議書
平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時取締役を次のとおり選任した。 1.
設立時取締役
○○ ○○ 2.
設立時取締役 □□ □□ 2.
上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。
平成○年○月○日
兵庫県○○市○○町一丁目１番１号 3.
発起人 ○○ ○○
神戸市○○区○○一丁目１番１号
発起人 □□ □□
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株式会社設立‐取締役会非設置会社「設立時取締役選任決議書」の書式
※ 上記「設立時取締役選任決議書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
TOPへ戻る■設立時取締役選任決議書‐記載上の注意
「設立時取締役選任決議書」は、定款で設立時取締役を具体的に定めている場合には、作成は不要です。
- 設立時取締役の選任には、発起人の過半数の一致が必要です。
- 設立時取締役の「氏名」を省略等せずに記載します。
- 発起人の「住所」「氏名」を印鑑証明書どおりに記載し、印鑑証明書の印鑑で押印します。
※ 上記「設立時取締役選任決議書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
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